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Macro operación contra un grupo de crimen organizado en el Cobo Calleja de Fuenlabrada

La operación se salda con 78 detenidos y 150 registros en Madrid, Extremadura, Valencia, Cataluña y Canarias y desmantela una organización criminal dedicada a introducir productos chinos en España y al blanqueo de capitales.

Actualidad - Fuenlabrada
18/11/2014 a las 18:04
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Macro operación contra un grupo de crimen organizado en el Cobo Calleja de Fuenlabrada

Macro operación contra un grupo de crimen organizado en el Cobo Calleja de Fuenlabrada

Según informa la Fiscalía Anticorrupción, se ha desmantelado una organización criminal dedicada a introducir productos procedentes de China y la Unión Europea en el mercado español, “principalmente productos textiles y de confección, fármacos, material informático y electrónico y de fotografía”. También especifica Anticorrupción que entre las actividades delictivas que esta trama llevaba supuestamente a cabo destacaba el blanqueo de capitales derivado del fraude a la propiedad intelectual a gran escala, así como también al lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.

La estructura utilizada por este entramado criminal incluye empresas que la Fiscalía denomina “truchas” y que importaba las mercancías con fraude tributario, defraudando el IVA al no pagarlo a través de un complejo entramado empresarial. El juzgado nº 5 de Fuenlabrada, que dirige la operación, también ha ordenado el embargo de cuentas corrientes de los imputados.

Los investigadores les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad en documento oficial y mercantil, cohecho, contrabando y también delitos contra la propiedad industrial e intelectual. La investigación es llevada por un juzgado de instrucción de Fuenlabrada, aunque si se detectase un perjuicio a la economía nacional o el caso afectase a varias comunidades autónomas éste podría decidir inhibirse para que pasase a la Audiencia Nacional.

Se trata de una operación llevada a cabo por efectivos del Grupo de Delincuencia Organizada Asiática de la UDEV Central, Comisaría General de Policía Judicial, de la Sección de Investigación Económico Patrimoniales de la UDEF Central (Grupo 11 de Blanqueo), del Cuerpo Nacional de Policía, por efectivos de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (Agencia Tributaria), y de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado. También ha existido coordinación con las policías de Italia y Portugal para llevar a cabo los registros en estos países.

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Comentarios

1 Comentario
  1. Pedro Barrios dice:

    Gracias a la Guardia Civil, Policía Nacional a la Fiscalía Anticorrupción y a la Judicatura, tenemos menos mafias en nuestro país. Por obra y desgracia del gobierno, que no gobierna, salieron de prisión unos cuantos maleantes, al modificar la ley de Extranjería, para contentar a la dictadura de China. Pero a la dictadura de Cuba, que es más dictablanda, que la de Berenguer, "palo y tente tieso". Dan asco.

    miércoles, 19 de noviembre de 2014 a las 17:31

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