Detenidas seis personas en Leganés por blanquear dinero de la venta de droga
La Policía nacional ha detenido a seis personas en Leganés por un presunto delito de blanqueo de capitales, otro de pertenencia a organización criminal y otro contra la salud pública, lo que les permitía llevar una vida de ‘alto standing’.
- Actualidad - Leganés
- 13/05/2011 a las 18:38
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Detenidas seis personas en Leganés por blanquear dinero de la venta de droga
En los últimos años, los detenidos han llegado a blanquear más de 3 millones y medio de euros junto con 150 cuentas bancarias a su nombre y dos inmuebles con un valor aproximado de un millón de euros.
La investigación comenzó en octubre del año pasado cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en un locutorio de Leganés se estaba llevando a cabo una serie de actividades destinadas al blanqueo de dinero.
Una vez identificado el responsable del establecimiento, los investigadores constataron que varios de sus familiares se dedicaban al tráfico de drogas. Además, residían en viviendas de lujo y cambiaban constantemente de vehículos de alta gama.
Una portavoz de Policía ha manifestado que descubrieron que desde el locutorio se habían realizado numeroso giros postales por un valor superior a los 500.000 euros, que no reunían las características habituales.
Los agentes han tenido que extremar las medidas para evitar ser descubiertos y establecieron tres dispositivos de vigilancia en los distintos domicilios donde detuvieron a los seis integrantes de la organización de forma simultánea.
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