Una macrooperación contra las mafias chinas en el polígono Cobo Calleja en la localidad madrileña de Fuenlabrada, el mayor recinto empresarial chino de Europa. La operación también se desarrolla en los barrios de Usera y Vallecas de la capital.
Se espera que haya 32 detenciones y unos 60 registros. La mayoría de los detenidos son de nacionalidad china y se les acusa de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documentos, contrabando y delito contra la hacienda pública. La red estaba dirigida por un matrimonio de nacionalidad china y todas las semanas a través de testaferros hacían transferencias de dinero a China.
Según la UCO el fraude contra la hacienda pública asciende a 14 millones de euros. Los investigadores creen además que los detenidos han podido llegar a blanquear más de 300 millones de euros. Según las investigaciones la trama china desarticulada no solo blanqueaba el dinero obtenido con sus falsificaciones, mayoritariamente ropa china, sino que también blanqueaba el dinero de otras dos empresas ubicadas en España que se dedicaban a lo mismo a cambio de una comisión pactada.
La mayoría de los detenidos tienen nacionalidad china aunque también hay varios españoles que trabajan en el servicio de aduanas. Estos españoles detenidos ayudaban a la organización a colar las mercancías por la frontera de los diferentes puertos españoles.
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