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Nuevo golpe a la mafia china en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada

Se trata de una macrooperación puesta en marcha desde primera hora de este lunes contra la mafia china presente en el polígono Cobo Calleja, pero también en Vallecas y Usera, en Madrid Capital. Se espera que haya una treintena de detenciones y 60 registros en el mayor recinto empresarial chino de Europa, situado en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Actualidad - Fuenlabrada
11/05/2015 a las 14:59
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Nuevo golpe a la mafia china en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada

Nuevo golpe a la mafia china en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada

Una macrooperación contra las mafias chinas en el polígono Cobo Calleja en la localidad madrileña de Fuenlabrada, el mayor recinto empresarial chino de Europa. La operación también se desarrolla en los barrios de Usera y Vallecas de la capital.

Se espera que haya 32 detenciones y unos 60 registros. La mayoría de los detenidos son de nacionalidad china y se les acusa de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documentos, contrabando y delito contra la hacienda pública. La red estaba dirigida por un matrimonio de nacionalidad china y todas las semanas a través de testaferros hacían transferencias de dinero a China.

Según la UCO el fraude contra la hacienda pública asciende a 14 millones de euros. Los investigadores creen además que los detenidos han podido llegar a blanquear más de 300 millones de euros. Según las investigaciones la trama china desarticulada no solo  blanqueaba el dinero obtenido con sus falsificaciones, mayoritariamente ropa china,  sino que  también blanqueaba el dinero de otras dos empresas ubicadas en España que se dedicaban a lo mismo a cambio de una comisión pactada.

La mayoría de los detenidos tienen nacionalidad china aunque también hay  varios españoles que trabajan en el servicio de aduanas. Estos españoles detenidos ayudaban a la organización a colar las mercancías por la frontera de los diferentes puertos españoles.

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