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La Policía registra varios locutorios en Fuenlabrada y Parla por la estafa de las “cartas nigerianas”

Se trata de una operación a nivel estatal en la que han sido detenidos 84 miembros de una red que operaba en más de 200 locutorios de toda España. Hay casi 4.600 afectados por la estafa, con la que se habrían blanqueado más de 11,5 millones de euros.

Actualidad - Parla
29/07/2014 a las 15:08
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La Policía registra varios locutorios en Fuenlabrada y Parla por la estafa de las “cartas nigerianas”

La Policía registra varios locutorios en Fuenlabrada y Parla por la estafa de las “cartas nigerianas”

Entre los detenidos, según Policía Nacional, hay 34 personas arrestadas en la provincia de Madrid. Varias de ellas fruto de los registros practicados en establecimientos y viviendas de toda la región, especialmente en la zona sur, ya que los agentes han llevado a cabo dos registros en Móstoles, dos en Fuenlabrada, cuatro en Parla, uno en Alcorcón, cinco en Alcalá de Henares y dos en Madrid capital.

Según una portavoz policial, a través de la estafa esta red recibía el dinero enviado por ciudadanos extranjeros para después remitirlo a Nigeria a través de entidades. El volumen global de los fondos manejados desde esas entidades de pago investigadas supera los 120 millones de euros.

La organización estaba compuesta principalmente por ciudadanos de origen nigeriano, mientras que sus víctimas, más de 4.500, eran ciudadanos extranjeros, es su mayoría de Estados Unidos, Canadá y Alemania.

La investigación se inició en octubre de 2012 y se han encontrado documentaciones falsas utilizadas por la red, en la que se encontraban fotografías de personajes famosos, como políticos, deportistas, actores o presentadores de televisión.

 

La Policía registra varios locutorios en Fuenlabrada y Parla por la estafa de las “cartas nigerianas”
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