Mediante este timo, les comunicaban a las víctimas que tenían un boleto de lotería premiado y que ellos no podían cobrarlo, convenciendo al elegido de que a cambio de una elevada suma de dinero, él podía hacerse con el premio, que ascendía a 18,5 millones de euros.
El detenido, de 37 años y nacionalidad nigeriana, contaba con gran cantidad de cuentas abiertas, en seis entidades bancarias distintas, y llevaba operando en España desde hace cinco años.
Se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, estafa bancaria, delito continuado de falsificación de documento mercantil y de falsificación de documento público.
Además, el juzgado número 5 de Valdemoro ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias del detenido, que están siendo objeto de estudio por parte de los agentes encargados del caso.
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