Detenidos tres vecinos de Ciempozuelos por defraudar más de un millón de euros a la banca electrónica
Los acusados utilizaban correos electrónicos para usurpar cuentas de particulares, empresas y hasta comunidades de vecinos de varios países. De esta forma se transferían importantes cantidades de dinero a sus propias cuentas.
- Actualidad - Ciempozuelos
- 18/02/2015 a las 17:48
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Detenidos tres vecinos de Ciempozuelos por defraudar más de un millón de euros a la banca electrónica
La operación ha sido encabezada por los Mossos d"Esquadra en colaboración con la Guardia Civil y concluyó el pasado 4 de febrero con el registro domiciliario y detención de los implicados, tres personas de 36, 37 y 38 años, españoles y vecinos de Ciempozuelos.
La investigación comenzó en el verano pasado tras una denuncia por varias transferencias a través de banca electrónica que no habían sido consentidas directamente por sus titulares y por importes superiores a 600.000 euros.
Los agentes comprobaron que los receptores del dinero tenían numerosas transferencias nacionales e internacionales bastante sospechosas, por lo que iniciaron el mecanismo para comprobar el posible delito. Los policías han acreditado que se han transferido de forma ilícita cantidades de dinero que rebasan el millón de euros, con cuentas corrientes de entidades financieras de España y de terceros países como Venezuela, República Dominicana, Canadá y Estados Unidos.
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