El grupo tenía un alto grado de especialización y llegaba a blanquear más de medio millón de euros a la semana a través de la venta de ropa, relojes o joyas, todo de alto valor económico. De hecho los agentes han intervenido más de 21 millones de prendas de ropa, valoradas en 100 millones de euros, además de 500.000 euros en efectivo, relojes por valor de más de cuatro millones de euros y siete vehículos de alta gama.
Tras la detención en diciembre de 35 personas en una macro operación contra el narcotráfico, la investigación llevó hasta los agentes hasta tres ciudadanos marroquíes que funcionaban como enlace de tres ciudadanos de origen chino con negocios en Cobo Calleja, que realizaban todo tipo de fraudes y operaciones ilícitas para blanquear el dinero, según explica una portavoz policial.
En las intervenciones, los agentes comprobaron que tanto los negocios como las viviendas estaban “bunkerizados”, con fuertes medidas de seguridad como puertas blindadas o cámaras de videovigilancia.
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