La investigación se inició en agosto de 2012 al detectar a un grupo de personas, naturales de Nigeria y Liberia, que estaban llevando a cabo estafas mediante el envío de las llamadas “cartas nigerianas”. Este timo consiste en enviar cartas en las que se hacía creer al receptor que podían tener una herencia millonaria, aunque para disponer de ella debían hacer frente a una serie de pagos previos.
Los arrestados solicitaban unos datos para poder ponerse en contacto con las víctimas y organizar encuentros en Madrid y Valencia, donde debían de firmar los documentos que supuestamente iban a acreditar el cobro de la herencia. En estos encuentros y para ganarse su confianza, les mostraban baúles cargados de dólares americanos, que se supone recibirían. Los fajos estaban formados por billetes falsos, excepto los primeros del paquete.
Los agentes, finalmente, lograron la detención de cinco personas en Fuenlabrada, otra en Aranjuez, y otras dos en Valencia. También se han efectuado cuatro registros en los que se han intervenido siete ordenadores, 27 móviles, un gran número de tarjetas de telefonía, dos pendrives, tarjetas de crédito, chequeras y libretas bancarias, así como diversa documentación.
Hasta el momento el fraude alcanza la cantidad de 1.882.500 euros, aunque muchos ciudadanos no han denunciado los hechos, por lo que la cifra podría superar los dos millones de euros.
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