Los 17 detenidos, en su mayoría de nacionalidad rumana, están acusados de la estafa de más de 300.000 euros por Internet así como de falsificación de documentos y blanqueo de capitales. La organización abría cuentas bancarias en España de forma indiscriminada, que posteriormente servían como destino para el supuesto pago de un coche que no existía, tal y como describen los portavoces de la Policía Nacional
La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal Central, Policía Judicial y agentes de la comisaría de Policía Nacional de Fuenlabrada con la colaboración enlaces en Rumanía. En los registros se ha intervenido documentación bancaria, material para falsificar documentos, equipos informáticos y 13.000 euros en efectivo.
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